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Analista de Compliance

EMPRESA CONFIDENCIAL

Área e especialização profissional : Contábil, Finanças, Economia - Bancária

Nível hierárquico : Analista

Número de vagas : 3

Lugar de trabalho : São Paulo, SP

Regime de contratação : Efetivo CLT

Jornada : Período Integral

Requisitos :

  • Superior completo : Administração de empresas, Direito, Comércio Exterior e áreas afins;
  • Inglês intermediário;
  • Experiência em Instituição bancária, Pagamento ou Corretoras de câmbio;
  • Pacote Office (Básico);
  • Certificação ABT1 ou ABT2 da ABRACAM;
  • Experiência nas áreas de Compliance e PLD;
  • Experiência na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro;
  • Conhecimento com normativo relacionado à Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo.

Responsabilidades :

  • Monitoramento e análise de operações e perfil transacional de clientes e parceiros;
  • Tratamento de alertas e ocorrências geradas a partir de ferramentas de monitoramento;
  • Registro de operações atípicas ao COAF;
  • Auxiliar projetos que visem a melhoria e eficiência das atividades da área.

Benefícios :

  • Vale Transporte;
  • Vale Refeição;
  • Vale Alimentação;
  • Seguro de Vida;
  • Assistência Médica;
  • Assistência Odontológica;
  • Gympass;
  • Rede de descontos com empresas parceiras;
  • Parceria em saúde e bem-estar;
  • Auxílio Creche;
  • PLR.

J-18808-Ljbffr

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