Analista de Compliance
EMPRESA CONFIDENCIAL
Área e especialização profissional : Contábil, Finanças, Economia - Bancária
Nível hierárquico : Analista
Número de vagas : 3
Lugar de trabalho : São Paulo, SP
Regime de contratação : Efetivo CLT
Jornada : Período Integral
Requisitos :
- Superior completo : Administração de empresas, Direito, Comércio Exterior e áreas afins;
- Inglês intermediário;
- Experiência em Instituição bancária, Pagamento ou Corretoras de câmbio;
- Pacote Office (Básico);
- Certificação ABT1 ou ABT2 da ABRACAM;
- Experiência nas áreas de Compliance e PLD;
- Experiência na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro;
- Conhecimento com normativo relacionado à Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo.
Responsabilidades :
- Monitoramento e análise de operações e perfil transacional de clientes e parceiros;
- Tratamento de alertas e ocorrências geradas a partir de ferramentas de monitoramento;
- Registro de operações atípicas ao COAF;
- Auxiliar projetos que visem a melhoria e eficiência das atividades da área.
Benefícios :
- Vale Transporte;
- Vale Refeição;
- Vale Alimentação;
- Seguro de Vida;
- Assistência Médica;
- Assistência Odontológica;
- Gympass;
- Rede de descontos com empresas parceiras;
- Parceria em saúde e bem-estar;
- Auxílio Creche;
- PLR.
J-18808-Ljbffr
Trabalhos semelhantes que podem ser interessantes para você
-
Empresa de tecnologia admite Analista de ComércioExterior em Sorocaba. Suportar as áreas operacionais, equipe deICT, equipe de mapeamentos de processos e Pedido de pleito junto àRFB, sempre amparado
-
Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de Comércio Exterior em Indaiatuba (Centro). Principais Responsabilidades : Responsável por todo tramite e importação e exportação de má
-
Descrição das atividades : Análise dados recebidos via e-mail e / ou interface Responsável pela emissão dos documentos de acordo com a legislação nacional e do destino Responsável pela gestão dos emb
-
Desenvolver atividades relacionadas ao comércio exterior, trabalhando em conjunto com outras áreas do financeiro e operacional, almejando a satisfação do cliente, a melhoria contínua e o desenvolvime
-
Descrição : Foco em atividades de negociações com fornecedores (verificando valores, prazos, riscos e fazendo cálculos para verificar a viabilidade do processo); prospecção e desenvolvimento de novos
-
Empresa admite Analista de Comércio Exterior em SãoJosé dos Pinhais. Responsável por coordenar e executar atividadesrelacionadas às operações de importação e exportação. Gerenciarprocessos, documenta